根据《公司法》、本公司《章程》等相关规定，定于2025年6月27日召开山东兰陵村镇银行股份有限公司2024年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间：2025年6月27日（星期五），上午9：30-11：30。

二、会议地点：兰陵村镇银行总部5楼第一会议室；地址：兰陵县兰陵路与文峰路交汇处克拉国际广场写字楼五楼。

三、参加会议人员截至2025年5月31日，登记在册的本行全体股东均有权出席本次股东会。如股东本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

四、会议主要内容。（一）审议《关于公司治理组织架构调整的议案》；（二）审议《关于修订〈山东兰陵村镇银行股份有限公司章程〉的议案》；（三）审议《关于修订《山东兰陵村镇银行委员会议事规则》的议案》；（四）审议《关于聘任会计师事务所及评估公司进行清产核资和资产评估的议案》

五、会议出席及签到参加会议的股东（或其代理人、授权代表）须于2025年6月27日上午9：00前到达会场办理签到手续并参加会议。

自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件（加盖公司印章）、授权委托书（加盖公司印章，适用于授权代表）以及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续并参加会议。

会务联系人：姜良昆，联系电话：18669666993。

   六、法律咨询：山东先声律师事务所，律师：张晓生，联系电话：15964809668。

其他事项（一）本公告通过兰陵村镇银行微信公众号和官网公布。（二）会议时间、地点若有变动将另行通知。

                                  山东兰陵村镇银行股份有限公司

                                    2025年6月12日